CureNet - Speak with a Doctor
  Новости    События    Yellow Pages    Знакомства    Объявления    Форум    Чат    Юмор 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
CureNet - Connected Health
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей
2:10AM Friday, Dec 28, 2012

Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей

Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России", сообщило МВД России.

Вычислили преступную группу сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. Задержанные подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России".

По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность

facebook

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Китай оштрафовал LG и Samsung за ценовой сговор
  • Главой "Зарубежнефти" станет бывший заместитель министра энергетики
  • Патрик Демпси решил спасти сеть кофеен от банкротства
  • Forbes назвал лучшие профессии для женщин в 2013 году
  • Ford создаст в США 12 тысяч новых рабочих мест
  • Diageo открыла виски-клуб для китайских миллионеров
  • Производитель роялей Steinway отказался от продажи активов
  • Региональная авиация получит "Рысачок" и "Гжель"
  • Toyota выплатит 1,1 миллиарда долларов за отзыв автомобилей в США
  • Starbucks поможет политикам предотвратить "фискальный обрыв" в США
  • Президент России узаконил отмену "мобильного рабства"
  • "Итера" распрощалась с нефтяным бизнесом
  • Главный транспортник Москвы продал долю в "Аэроэкспрессе"
  • Экс-сенатору Пугачеву вернули "Енисейскую промышленную компанию"
  • Преемник Билла Гейтса объявил об уходе из Microsoft
  • "Лукойл" получил крупнейшие свободные месторождения нефти в России

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес, Деньги
 
Читайте также:

Тюремную продукцию скоро можно будет приобрести в торговом доме ФСИН

Правительство вернуло государственное пенсионное обеспечение в начало 2000-х годов

ФМС подсчитала число иностранцев, которые живут и работают в России: их около 10,3 млн

В честь Нового года россияне изготовились выпить 1,5 миллиарда литров спиртного

Вслед за самолетами "невозвратные билеты" могут появиться и в поездах

Конституционный суд отменил двойное взимание НДФЛ с пенсионных выплат и взносов


Глобальная экономика оказалась на распутье между кризисом и восстановлением

Швеция стала лидером в Евросоюзе по отказу от наличных

"Аэрофлот" провел "антикоррупционные" перестановки: с должности снят коммерческий директор

На спасение космической отрасли России бросают 2,1 трлн рублей

Местных производителей защитят от последствий вступления России в ВТО

Сторчак отказался давать Кипру новый кредит - это "колоссальный риск"

ВТБ выдал РЖД 30 млрд рублей кредита

Под Новый год россияне набирают новые кредиты - на подарки себе и близким

Американцы вновь штурмуют магазины - сдают подаренный на Рождество хлам

Самый спокойный для экономики России год был посвящен подготовке к кризису

Forbes назвал 10 крупнейших сделок 2012 года

Правительство ищет лекарство от замедления российской экономики

Новогодняя ночь может стать в США ночью "фискального обрыва"

Глава АФК "Система" подвел итоги года, рассказал о планах и назвал главную неудачу

Водку Nemiroff в России могут признать ненастоящей



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
  Рейтинг@Mail.ru Russian America Top © 2018 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact