Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах. Об этом сообщает Forbes. Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемых держателям определенных бумаг госкомпаний.
RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.
Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявил, что они являются "абсурдными", так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций он советовался с регуляторами. "Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументирован и одобрены как комиссией, так и биржами", - отмечается в заявлении кредитной организации.
Royal Bank of Canada - крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила 5,2 миллиарда долларов.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Завод "Ижмаш", производящий автоматы Калашникова, признан банкротом
Набиуллина рассказала о новом снижении страховых взносов
Минэкономразвития хочет снизить ставку cтраховых взносов с 2014 года до 28%
Российский бюджет в марте вернулся к профициту
Доллар упал на 5 копеек, евро подешевел на 7
Медведев подписал договор о зоне свободной торговли СНГ
Пайщики не верят в рост российского рынка
Лукашенко анонсировал строительство второй АЭС в Белоруссии
Минфин Украины разработал альтернативный закон о налоге на роскошь
Российские компании спорят в американском суде за марки "Тархун" и "Дюшес"
Власти Швейцарии объявили немецких налоговых полицейских шпионами
Часть Фонда национального благосостояния предложили потратить за границей
Инвестфонд А1 предлагает ВЭБу вместе купить "Домодедово"
Старший сын Сергея Иванова пошел на повышение и стал зампредом Внешэкономбанка
России предсказали рост ВВП в полтриллиона рублей за счет ЧМ-2018
ОАО в России исчезнут, вместо них появятся публичные и непубличные организации
|