![]() |
|
![]() |
|
Спорт
Группа финансистов-нелегалов отдала государству 30 млн рублей в обмен на условный срок
10:09AM Tuesday, Nov 29, 2011
В Новосибирске вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в незаконном обналичивании и выводе капиталов за рубеж. По данным ФСБ, группа вывела в теневую экономику около 4,9 млрд рублей, из них почти 3,9 млрд были переведены за границу. Группу, занимавшуюся незаконными банковскими операциями, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Предполагаемыми организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж контрразведчики считают топ-менеджеров филиалов банков Владимира Усова и Вячеслава Бреусова, техническими исполнителями - Игоря Пряхина и Александра Колесника, рассказывает "Коммерсант". Последние, по версии обвинения, из офиса, специально арендованного для них банкирами, через систему электронных платежей "клиент-банк" управляли счетами подконтрольных группе фирм. За "транзит" денег по счетам своих фирм банкиры-нелегалы получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, комиссия за обналичивание составляла 0,6% от выдаваемой суммы, за конвертацию валют клиенты платили от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро. Валюта переводилась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую финансисты между собой называли "колбасой". По подсчетам следствия, незаконные финансовые операции позволили получить участникам группы доход 13 млн рублей. Игорь Пряхин и Александр Колесник получали только зарплату - до 20 тысяч рублей. Владимиру Усову, Игорю Пряхину и Александру Колеснику следователи предъявили обвинение в нелегальной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Владимиру Усову также добавили статью о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) - около 180 тысяч рублей. Расследование дела в отношении Вячеслава Бреусова приостановлено (в суде прозвучало, что он находится в США). Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года. Суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял с Владимира Усова обвинение в отмывании денежных средств: законодатель декриминализовал легализацию денежных средств в размере менее 6 млн рублей. Обвинение в нелегальной банковской деятельности было переквалифицировано на "незаконное предпринимательство". Усова, который во время следствия и на суде вину не признал, приговорили к двум с половиной годам условно и штрафу 70 тысяч руб. Отметив активное содействие Игоря Пряхина и Александра Колесника в раскрытии дела, суд назначил им по полтора года условно. В доход государства судья Алла Веселых обратила около 30 млн рублей, которые остались на заблокированных счетах подконтрольных группе фирм.
По материалам NewsRu.com
Другие новости по теме
Губерниев составил рейтинг самых красивых биатлонисток
Организаторы Евро-2012 представили официальный мяч турнира Кадыров покинул пост президента "Терека" Клуб "Вашингтон Кэпиталс" уволил главного тренера Баскетболист ЦСКА второй месяц подряд становится лучшим игроком Евролиги Мяч Евро-2012 получил имя Самый перспективный теннисист мира будет выступать за Россию Федор Емельяненко готовится встретить Новый год на ринге "Анжи" отказался от Хиддинка В связи с окончанием локаута в НБА Андрей Кириленко засобирался за океан СМИ раскрыли тайну смерти наставника сборной Уэльса "Витязь" могут исключить из чемпионата КХЛ после очередного побоища (ВИДЕО) Марк Уэббер выиграл последнюю гонку сезона "Формулы-1" Вратарь "Витязя" назвал причину участия в драке Роджер Федерер выиграл итоговый турнир АТР Тренер футбольной сборной Уэльса ушел из жизни в 42 года
|
Рассылки:
![]() Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
![]() | |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
  |
![]() |
© 2025 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |
  | |
![]() |
||||